Crown casino provrtio 855 milijuna dolara prljavog novca

Kinesko-australski VIP igrač Dan Bai Shun Jin trenutno je pod istragom australske federalne policije (AFP) i američke porezne uprave (IRS) nakon što je agent AFP-a pronašao ogromna odstupanja poznatog Jinovog dohotka i iznosa koje prevrće casino aktivnostima.Jin je posjedovao mnogo nekretnina diljem svijeta koje su mu zaplijenjene 2013. godine. Tvrdi da godišnje zarađuje 300 tisuća dolara u Kini no do sada nije podnio nikakvu dokumentaciju koja bi potkrijepila tu tvrdnju. Ovog tjedna, njegova žena izgubila je pravo na kuću vrijednu 2,7 milijuna dolara u Fremontu u Kaliforniji, pošto se Viktorijski Vrhovni Sud složio s AFP-om da je kuća vjerojatno bila kupljena prljavim novcem.

Prema brojkama koje je Crown ustupio Sudu, Jin je, od 2010. godine, kupio žetone u iznosu 140 milijuna australskih dolara i prevrtio oko 855 milijuna australskih dolara u casinu Crown Melbourne između 2005. i 2013. Jin je negirao ove brojke iako je umiješan u kockanje vrlo visokih ulaganja i uključen u promet više milijuna dolara. U jednom trenutku, Jin je prenio 4,6 milijuna australskih dolara iz Singapura na njegov Crown casino račun. Jin je rekao da je osvojio 17 milijuna australskih dolara u Crownu, dok je izgubio 6 milijuna američkih dolara u Las Vegasu, Nevadi. Crown ne želi navesti da li je Jin još uvijek njihov klijent, braneći se da ne želi komentirati slučaj prije suda. Iz Crowna također ne žele izvijestiti jesu li imali uzroka da preispituju izvor Jinove velikodušnosti, unatoč tome što su bili svjesni da je Jin koristio dokumente s više identiteta, uključujući šest različitih australskih putovnica.